الأحد، 24 مارس 2024
"التحريات المالية": القبض على شخص متورط في عملية استثمار وهمي وغسل أموال تزيد عن 3 ملايين دينار
24 مارس 2024
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية ، القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية ، إثر جمعه وتلقيه أموالا بقصد الاستثمار ، دون الحصول على ترخيص ، وقيامه بغسل تلك الأموال من خلال عمليات مالية ، بما من شأنه إضفاء صفة المشروعية عليها واخفاء مصدرها الحقيقي.
وكانت أعمال البحث والتحري ، قد دلت على أن المقبوض عليه ، أبرم عقودا استثمارية وهمية، تسلم بموجبها من المجني عليهم ، أكثر من 3 ملايين دينار، بعدما أوهمهم بتحقيق أرباح شهرية ، تصل نسبتها إلى 20%.
وأشار المركز الوطني للتحريات المالية ، إلى أنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.
