الأثنين، 13 مايو 2024
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية
13 مايو 2024م
شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحر... المزيد
الجمعة، 28 إبريل 2023
وزارة الداخلية
استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد سليمان بن رشيد الجبر... المزيد
الأحد، 24 مارس 2024
"التحريات المالية": القبض على شخص متورط في عملية استثمار وهمي وغسل أموال تزيد عن 3 ملايين دينار
24 مارس 2024
أعلن المركز الوطني للتحريات المالية ، ا... المزيد
السبت، 3 فبراير 2024
المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت
1 فبراير 2024
شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خل... المزيد
السبت، 3 فبراير 2024
المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت
1 فبراير 2024
شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خل... المزيد
الثلاثاء، 23 يناير 2024
بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ... المركز الوطني للتحريات المالية ينظم ورشة عمل عن التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول
&nb... المزيد
الأثنين، 10 يوليو 2023
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين "بابكو" لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حص... المزيد
الثلاثاء، 11 يوليو 2023
في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ...فوز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية
في إنجاز وطني ودولي ، يعك... المزيد
الثلاثاء، 11 يوليو 2023
معالي وزير الداخلية :فوز البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة
استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير... المزيد
الأربعاء، 20 مارس 2019
تعقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بآلية... المزيد
الأربعاء، 20 مارس 2019
تعقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بآلية... المزيد
الثلاثاء، 19 مارس 2019
عقدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
المزيد
