المركز الوطني للتحريات المالية هو الجهة المنوط بها في مملكة البحرين لتلقي ومباشرة بلاغات جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب والنقل الغير مشروع للأموال عبر الحدود، ويمتلك المركز قاعدة معلوماتية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى العديد من البيانات الخاصة بالجهات والمؤسسات الحكومية والأمنية، وذلك عبر نظام المركز المرتبط بجميع تلك الأنظمة والتي تتميز بمواصفات امنية عالية لضمان حماية المعلومات المتداولة وسريتها. كما يتميز المركز بالكفاءات الوطنية المتدربة والمختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل الغير مشروع للأموال عبر الحدود، ويعمل المركز الوطني ضمن خطة استراتيجية يضعها كل عام والذي يستكمل الدور الوطني الرائد والاستباقي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن منطلق حرص المركز على القيام بمهامه بالشكل الأمثل وتحقيقا لأهدافه، يتم توجيه الموارد في سبيل تنظيم مخرجات فرق العمل بالمركز الوطني للتحريات المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتمثلة بتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) من خلال تعزيز دور المركز ومكانته التي يتم تحقيقها في جوانب الالتزام الفني بالتوصيات والسعي لرفع جانب الفعالية.
الرؤية:
فعالية وطنية متطورة في حماية المنظومة المالية المحلية والعالمية من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
الرسالة:
الالتزام بالأنظمة و المعايير الدولية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والدولية لرصد الشبهات واحالتها للجهات المختصة.
