المصطلحات

المصطلحات المتعلقة بمجموعة العمل المالي:

AML/CFT: Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

CDD: Customer due diligence

العناية الواجبة تجاه العملاء

CID: Directorate General of Criminal Investigation

مباحث الأدلة الجنائية

CFT: Countering the financing of terrorism

مكافحة تمويل الإرهاب

CBB: Central Bank of Bahrain

مصرف البحرين المركزي

DNFBP: Designated nonfinancial businesses and professions  

الأعمال أو المهن غير المالية المحددة

FATF: Financial Action Task Force 

مجموعة العمل المالية

FI: Financial institution

مؤسسة مالية

FIU: Financial intelligence unit

وحدة الاستخبارات المالية

FSRB: FATF-style Regional Body

المنظمات الإقليمية 

IO: Immediate Outcome 

نتيجة مباشرة

ML: Money laundering 

غسل الاموال

MLA: Mutual legal assistance

المساعدة القانونية المتبادلة

MLRO: Money Laundering Reporting Officer MO Ministerial Order

مسئول التزام غسل الأموال 

MOI: Ministry of Interior

وزارة الداخلية

MOIC: Ministry of Industry and Commerce 

وزارة الصناعة والتجارة

MOJ: Ministry of Justice

وزارة العدل

MSA: Ministry of Social Affairs

وزارة الشئون الاجتماعية

NPO: Non-profit organization

منظمات غير هادفة للربح

NRA: National Risk Assessment 

تقييم المخاطر الوطنية

PEP: Politically exposed person

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

R.: Recommendation 

توصية

RERA: Real Estate Regulatory Authority 

هيئة التنظيم العقاري

STR: Suspicious transaction report 

تقرير المعاملة المشبوهة

TF: Terrorist Financing  

تمويل الارهاب

UN: United Nations 

الأمم المتحدة

UNSCR: United Nations Security Council Resolution

قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة

VASP: Virtual Asset Service Provider

مزودي خدمات الأصول الافتراضية