الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 م
الرؤية

فعالية وطنية متطورة في حماية المنظومة المالية المحلية والعالمية من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

الرسالة

الالتزام بالأنظمة و المعايير الدولية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والدولية لرصد الشبهات واحالتها للجهات المختصة.

أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية

الرئيس التنفيذي  للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية 13 مايو 2024م شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي  للمركز الوطني للتحر...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

خلال استقباله السكرتير التنفيذي للمجموعة ... معالي وزير الداخلية: التعاون البناء بين البحرين ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال يسهم في تعزيز الثقة الدولية بمركز البحرين المالي والمصرفي

وزارة الداخلية استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد سليمان بن رشيد الجبر...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

"التحريات المالية": القبض على شخص متورط في عملية استثمار وهمي وغسل أموال تزيد عن 3 ملايين دينار

"التحريات المالية": القبض على شخص متورط في عملية استثمار وهمي وغسل أموال تزيد عن 3 ملايين دينار   24 مارس 2024   أعلن المركز الوطني للتحريات المالية ، ا...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت

المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت   1 فبراير 2024   شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خل...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت

المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت   1 فبراير 2024   شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خل...

المزيد