الثلاثاء، 25 يناير 2022 م
الرؤية

التميز في الأداء الأمني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والارتقاء إقليميا ودوليا.

الرسالة

المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم ذات الصلة وذالك من خلال الالتزام بالأنظمة والمعايير المحلية والدولية والتعاون مع الجهات المختصة

أخبار التحريات المالية

غرامة 500 دينار لأربعة متهمين خالفوا قانون جمع الأموال للأغراض العامة

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية خالفوا قانون جمع الأموال للأغراض العامة بالغرامة 500 دينار لكل م...

المزيد
أخبار التحريات المالية

البحرين تصدر 4 قرارات جديدة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والكيانات والأفراد

أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المج...

المزيد
أخبار التحريات المالية

النيابة العامة تحيل البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر بنك المستقبل

المنامة في 18 مايو / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل ...

المزيد