الخميس، 28 سبتمبر 2023 م
الرؤية

فعالية وطنية متطورة في حماية المنظومة المالية المحلية والعالمية من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

الرسالة

الالتزام بالأنظمة و المعايير الدولية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والدولية لرصد الشبهات واحالتها للجهات المختصة.

أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

النيابة العامة: الحكم بإدانة موظف عام تربح من أعمال وظيفتة وغسل أموال تجاوزت مبلغ ٤٤٥ الف دينار بحريني

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين "بابكو" لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حص...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

فوز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ...فوز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية في إنجاز وطني ودولي ، يعك...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

معالي وزير الداخلية : فوز البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الاجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفعال والسمعة الدولية المرموقة

معالي وزير الداخلية :فوز البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير...

المزيد