الخميس، 30 مارس 2023 م
الرؤية

التميز في الأداء الأمني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والارتقاء إقليميا ودوليا.

الرسالة

المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم ذات الصلة وذالك من خلال الالتزام بالأنظمة والمعايير المحلية والدولية والتعاون مع الجهات المختصة

أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

إدارة التحريات المالية تشارك بالاجتماع الثامن والعشرين لمجموعة (الإجمونت)

شاركت إدارة التحريات المالية، بالاجتماع الثامن والعشرين لمجموعة (الإجمونت) لوحدات التحريات المالية الذي عُقد بمدينة ريقا في جمهورية لاتفيا، بمشاركة رؤساء وحدات التحريات المالية الأعضاء في مجموعة...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

المنامة في 29 مايو/ بنا / ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم اجتماع اللجنة ، بحضور أصحاب الم...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

وزير الداخلية يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية‎‎

المنامة في 25 مايو/ بنا / استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال اليوم الأربعاء، المستشار أحمد سعيد خليل ...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

"التحريات المالية" تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون القضائي

23 مارس 2022 شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة ...

المزيد
أخبار المركز الوطني للتحريات المالية

إدارة التحريات المالية تشارك في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون

إدارة التحريات المالية تشارك في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" 15 مارس 2022 شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل ال...

المزيد