الأحد، 3 يوليو 2022 م
الرؤية

التميز في الأداء الأمني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والارتقاء إقليميا ودوليا.

الرسالة

المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم ذات الصلة وذالك من خلال الالتزام بالأنظمة والمعايير المحلية والدولية والتعاون مع الجهات المختصة

أخبار التحريات المالية

وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

المنامة في 29 مايو/ بنا / ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم اجتماع اللجنة ، بحضور أصحاب الم...

المزيد
أخبار التحريات المالية

وزير الداخلية يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية‎‎

المنامة في 25 مايو/ بنا / استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال اليوم الأربعاء، المستشار أحمد سعيد خليل ...

المزيد
أخبار التحريات المالية

"التحريات المالية" تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون القضائي

23 مارس 2022 شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة ...

المزيد
أخبار التحريات المالية

إدارة التحريات المالية تشارك في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون

إدارة التحريات المالية تشارك في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" 15 مارس 2022 شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل ال...

المزيد
أخبار التحريات المالية

مدير إدارة التحريات المالية تترأس الاجتماع الإقليمي الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت

    ‏9 فبراير 2022 ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة   مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريق...

المزيد