English
الخميس، 3 ديسمبر 2020 م

العلاقات الدولية

مذكرات التفاهم

تعزيزًا للتعاون الدولي وتبادل الخبرات قامت إدارة التحريات المالية بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة وذلك في مجال تبادل المعلومات بشكل مباشر بين الوحدتين وفقًا لما جاء في مرسوم بقانو... المزيد

مجموعة الإجمونت (EGMONT)

انضمت إدارة التحريات المالية لمجموعة الإجمونت عام 2003 ومن مهامها تعزيز التعاون الدولي بين وحدات المعلومات المالية. وقد تم إنشاء مجموعة إجمونت من قبل عدد من وحدات المعلومات المالية عام 1995 وذلك خ... المزيد

مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)

مملكة البحرين عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومقر للسكرتاريا وتساهم بشكل فعال في مختلف أعمال المجموعة، والتي تعتبر مجموعة إقليمية أنشئت على غرار مجموعة العمل المالي سنة 2... المزيد

مجموعة العمل المالي (FATF)

تتبع مملكة البحرين التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأم... المزيد