الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح 2025-2027

5 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشارالتسلح حددت مملكة البحرين ( 10 ) أهداف استراتيجية أساسية مرتبطة بالتقييم الوطني للمخاطر والتي يتعين على الجهات المعنية الالتزام بما ورد فيها من أهداف لكي يتم تحقيق مستويات الالتزام المطلوبة بالمعايير الدولية، وتخفيف المخاطر التي قد تواجه المملكة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. • الهدف الأول : تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى الوطني • الهدف الثاني : زيادة فاعلية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعزيز استرداد الأصول والرقابة على التدفقات المالية • الهدف الثالث : زيادة فاعلية التنسيق بين الجهات المختصة لملاحقة جرائم غسل الأموال ومصادرة المتحصلات الإجرامية • الهدف الرابع: تعزيز إطار الشفافية والوصول إلى معلومات المستفيد الحقيقي والرقابة المبنية على المخاطر على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية • الهدف الخامس: تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر للحد من استغلال القطاع المالي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح • الهدف السادس : ضمان فاعلية التدابير الوقائية لمكافحة استغلال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح • الهدف السابع: تعزيز إجراءات تحقيقات تمويل الإرهاب وضمان الاستفادة من التحريات المالية والحد من استغلال المنظمات غير الهادفة للربح • الهدف الثامن: تعزيز الجهود الرقابية لمكافحة استغلال الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح • الهدف التاسع : زيادة فاعلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير • الهدف العاشر : مواصلة تحديث إطار العمل القانوني والرقابي